攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2011年8月29日下午3:00在北京攀鋼賓館召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事9名，董事張大德先生、董事嚴(yán)曉建先生因工作原因未能出席會(huì)議，分別委托董事余自甦先生和董事王喆先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)樊政煒先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審慎討論，本次會(huì)議形成如下決議：
一、審議并通過(guò)了《攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司2011年半年度報(bào)告》。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于將攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司釩制品廠改建為有限責(zé)任公司的議案》；
為有利于公司的釩產(chǎn)品享受西部大開(kāi)發(fā)所得稅優(yōu)惠政策，降低公司的所得稅稅負(fù)，公司決定以釩制品廠資產(chǎn)和現(xiàn)金出資設(shè)立一人有限責(zé)任公司（全資子公司，暫定名攀鋼集團(tuán)釩業(yè)有限公司，最終名稱以工商核定為準(zhǔn)），注冊(cè)資本設(shè)定為1億元，其中現(xiàn)金出資3000萬(wàn)元，出資資產(chǎn)高于注冊(cè)資本部分列入該公司資本公積。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司燒結(jié)系統(tǒng)技術(shù)改造三期工程的議案》；
為解決攀鋼釩公司燒結(jié)系統(tǒng)設(shè)備老化、老廠房安全隱患，環(huán)保整治困難（無(wú)煙氣脫硫設(shè)施）及鋼鐵生產(chǎn)發(fā)展的需要，提高燒結(jié)系統(tǒng)整體裝備和環(huán)保水平，決定實(shí)施燒結(jié)系統(tǒng)技術(shù)改造三期工程。該項(xiàng)目投資估算為65，584萬(wàn)元，資金來(lái)源40%為自籌資金，60%為銀行貸款。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
四、審議并通過(guò)了《攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司朱、蘭采場(chǎng)開(kāi)拓運(yùn)輸系統(tǒng)改造工程》；
為滿足目前攀鋼生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提高礦產(chǎn)資源利用率，決定實(shí)施攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司朱、蘭采場(chǎng)開(kāi)拓運(yùn)輸系統(tǒng)改造工程。該項(xiàng)目投資估算66，082萬(wàn)元，資金來(lái)源40%為企業(yè)自籌，60%為銀行貸款。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
五、審議并通過(guò)了《攀鋼集團(tuán)攀枝花新白馬礦業(yè)有限責(zé)任公司白馬鐵礦選鈦工程》；
因公司目前的鈦精礦、鈦白粉等鈦產(chǎn)品產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率與攀西地區(qū)的鈦資源儲(chǔ)量極不匹配，急需采取有效措施增加鈦原料產(chǎn)量。在選鐵尾礦中回收鈦、鐵、硫資源，實(shí)施資源的綜合利用，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和資源節(jié)約政策和“做大釩鈦”的發(fā)展戰(zhàn)略。該項(xiàng)目投資估算為40，857萬(wàn)元，金來(lái)源40%為企業(yè)自籌，60%為銀行貸款。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于攀鋼集團(tuán)信息工程技術(shù)有限公司設(shè)立全資子公司的議案》。
本議案表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年八月二十九日
攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金與
對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì) 《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司及全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)和實(shí)事求是的精神， 對(duì)本公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和核實(shí)，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，就公司截止2011年6月30日的關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、公司關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司與大股東的資金往來(lái)全部為經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)資金往來(lái)，資金清算及時(shí)，不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用的問(wèn)題，也無(wú)其他影響公司獨(dú)立性和資金使用的違規(guī)情況存在。
二、對(duì)外擔(dān)保情況
我們認(rèn)為，公司在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，遵循法定程序，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。上述擔(dān)保行為屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要。沒(méi)有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益。
特此發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)。
攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司獨(dú)立董事
白榮春王喆董志雄嚴(yán)曉建趙沛
2011年8月29日
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